خدمات المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال

انضمت المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العمل المالي "فاتف" وهي منظمة حكومية دولية، وتهدف إلى محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، وينسجم حصول المملكة على عضوية المجموعة تحقيقاً لرؤية 2030 ولدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة القطاع المالي، وأنشئت السعودية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/1/1420هـ ويشارك في عضويتها (13) جهة حكومية، ومن هذا المنطلق تشكل عمليات المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال عنصر أساس في عمل عدد من الجهات الحكومية وذا تأثير عالي المستوى على تدفق الأموال بين ومن وإلى العديد من الجهات داخليا وخارجيًا، ويقدم شركة مال عددا من الخدمات مثل :